首页

冰时代黑冰女王系列

时间:2025-05-25 01:53:18 作者:天津:龙舟竞渡迎端午 浏览量:51277

  中新网北京11月4日电 (记者 黄钰钦 梁晓辉 李京泽)反洗钱法修订草案4日提请十四届全国人大常委会三次审议。草案三审稿进一步明确金融机构采取洗钱风险管理措施的条件,避免影响客户正常的金融活动。

  草案三审稿明确,发现客户进行的交易与金融机构所掌握的客户身份、风险状况等不符的,应当进一步核实客户及其交易有关情况;对存在洗钱高风险情形的,必要时可以采取限制交易方式、金额或者频次,限制业务类型,拒绝办理业务,终止业务关系等洗钱风险管理措施。

  同时,草案三审稿完善洗钱风险管理措施异议处理机制,增加规定涉及客户基本的、必需的金融服务的异议,金融机构应当及时处理。此外,草案三审稿分别规定单位和个人未依照规定采取反洗钱特别预防措施的法律责任,并对特定非金融机构及相关从业人员规定了相应法律责任。(完)

【编辑:黄钰涵】

展开全文
相关文章
美国出现日全食 民众结伴观看

台湾宜兰县海域发生4.0级地震 震源深度95千米

近年来,以新能源汽车为代表,我国汽车产业快速发展,新技术、新功能不断涌现。汽车告别单一交通出行工具属性,逐渐成为人们日常生活的重要伙伴。

市场监管总局:我国20年累计实施汽车召回超1亿辆

4月12日电 据东风公司纪委、湖北省咸宁市纪委监委消息,东风公司中国东风汽车工业进出口有限公司监事潘家年涉嫌严重违纪违法,目前正接受东风公司纪委和湖北省咸宁市咸安区监委纪律审查和监察调查。

美国否决巴勒斯坦成为联合国正式会员国的申请 中方回应

告知书》显示,根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,上海证监局拟决定,对上实发展给予警告,并处以850万元罚款。

中国驻日本大使吴江浩出席大熊猫香香云连线暨粉丝分享会

特朗普本人就曾是民主党的幕后金主,但他最终自己出马代表共和党竞选总统;马斯克在本轮大选周期内,先后高调支持德桑蒂斯和特朗普两位共和党候选人,还建议特朗普成立一个政府效率委员会,表示自己愿意在其中任职。

相关资讯
热门资讯